Банки по всій Україні посилюють моніторинг грошових переказів, запроваджуючи суворіші перевірки для виявлення незвичайної активності, як зазначає Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик.

Деякі описи платежів, такі як згадування криптовалюти, обмінних операцій або погашення заборгованості, тепер можуть викликати оповіщення та ретельнішу перевірку.

Фінансовий аналітик попереджає, що навіть особисті перекази родичам можуть бути перевірені, якщо вони істотно відрізняються від звичайних банківських схем клієнта.

Карти
Карти

Рахунки, на які раптово надходять суми, що перевищують звичайні, можуть вимагати підтвердження доходу або пояснень щодо транзакції.

Ці заходи спрямовані на виявлення нестандартних транзакцій та зниження фінансового ризику. Хоча більшість звичайних платежів проходять без проблем, клієнтам рекомендується тримати напоготові документи для будь-яких нетипових переказів.

Рахунки можуть бути тимчасово заблоковані, якщо банки запідозрять підозрілу активність, що підкреслює зростаючу увагу до прозорості та безпеки у фінансовій системі.

Нагадаємо, "ПриватБанк" висунув жорсткі вимоги українцям: доступу до банківських карток не буде

Раніше «hyser» повідомляв, залишитеся без копійки: ПриватБанк почне блокувати рахунки українців, ось що потрібно терміново зробити

Як повідомляв «hyser», "Ощадбанк" заблокує всі банківські картки: пенсії, гроші та виплати "зжере"